Sie beraten Mandanten. Wir übernehmen Compliance.

GwG-Pflichten
sicher einordnen.
Mandate sauber dokumentieren.

Für Treuhänder, Kanzleien und Berater, die wissen müssen, wann ein Mandat zum GwG-Fall wird – und wie sie die Abklärung revisionssicher festhalten.

  • Erkennen, ob ein Mandat unter das GwG fällt
  • Sorgfaltspflichten Schritt für Schritt erfüllen
  • Abklärungen revisionssicher dokumentieren

DS|KYC führt strukturiert durch Prüfung, Risikoentscheidung und Nachweisführung.

1

Mandat prüfen

GwG-Pflicht im konkreten Fall einordnen.

2

Risiko einordnen

Mandat und Geschäftsbeziehung bewerten.

3

Pflichten erfüllen

Sorgfaltspflichten sauber dokumentieren.

4

Nachweis ablegen

Prüfungssicher und nachvollziehbar festhalten.

GWG CHECK

Betrifft das neue GwG meine Tätigkeit?

Ob ein Unternehmen oder Mandat unter das GwG fällt, hängt nicht allein vom Beruf ab. Entscheidend sind die konkrete Tätigkeit, der Zugriff auf Vermögenswerte und die Ausgestaltung des Geschäftsfalls. 

Kostenlos und in wenigen Minuten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Start Einstieg

Automatisierte Ersteinschätzung auf Grundlage Ihrer Angaben. Sie ersetzt keine rechtliche Beratung und keine verbindliche Beurteilung durch eine zuständige Aufsichts- oder Selbstregulierungsorganisation.

Was kostet Sie KYC heute?

Vergleichen Sie Ihren heutigen manuellen Aufwand für KYC-Prüfungen mit den Kosten von DS|KYC.

OHNE SOFTWARE
MIT DS|KYC
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Quellen & Methodik

DS|KYC kostenlos starten →

Welche Lösung passt zu Ihren Anforderungen?

Vergleichen Sie die Funktionen von DS|KYC und DS|GwG auf einen Blick.

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Unsicher, welche Lösung für Sie die richtige ist? Der GwG-Check oben zeigt Ihnen, welcher Fall auf Sie zutrifft und welche Softwarelösung dazu passt.

DS|KYC

Schnelle und effiziente KYC-Prüfungen für reduzierte GwG-Pflichten. Ideal für kleinere Beratungsunternehmen.

DS|KYC kostenlos starten

DS|GwG

Umfassende GwG-Lösung für Finanzintermediäre und Unternehmen mit umfassenden GwG-Pflichten.

Kostenlose Demo buchen

DS|KYC

  • ✓ Stammdaten (Onboarding)
  • ✓ Videoidentifikation
  • ✓ PEP- & Sanktionsprüfung
  • ✓ Adverse Media Screening / Reputationsprüfung
  • ✓ Wirtschaftlich berechtigte Person (UBO) & Eigentümerstrukturen
  • ✓ Zweck und Art der Geschäftsbeziehung
  • ✓ Transparenzregisterabfragen
  • ✓ Handelsregisterabfragen
  • ✓ Laufendes KYC-Monitoring
  • ✓ Laufendes Unternehmensmonitoring (KYB)
  • ✓ Digitale Signatur (SES, AES und QES)
  • ✓ Risikoanalyse auf Kundenebene
  • ✓ Revisionssichere GwG-Dokumentation

DS|GwG

✓
Alle Funktionen aus DS|KYC inklusive Sämtliche links aufgeführten Funktionen sind bereits enthalten.
  • + GwG-Erhebungsformular der FINMA
  • + GAP-Analyse und Aufgabenmanagement
  • + Strukturierte Risikoanalyse auf Unternehmensebene
  • + Interne GwG-Richtlinie
  • + GwG-Schulungen
  • + MROS-Meldeprozess (Verdachtsmeldungen)
  • + Beratung durch zertifizierte GwG-Beauftragte

Kosten & Zusatzleistungen

DS|KYC

  • Jahreslizenz CHF 590.– inkl. Grundfunktionen
  • Einzelabfragen und Zusatzleistungen werden nutzungsabhängig verrechnet. Preisdetails im Rechner ansehen
  • Beratung durch eine zertifizierte GwG-Fachperson ist gegen Aufpreis verfügbar.

DS|GwG

  • Jahreslizenz inkl. Grundfunktionen – Preis auf Anfrage
  • Vereinzelte Zusatzleistungen werden separat verrechnet.
  • Beratung durch eine zertifizierte GwG-Fachperson ist gegen Aufpreis verfügbar.
  • Eine fachkundige Person als externe GwG-Fachstelle ist gegen Aufpreis verfügbar.
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Schweizer Version in Vorbereitung DS|GwG wird derzeit für den Schweizer Markt und die entsprechenden regulatorischen Anforderungen adaptiert. Einen Einblick in die bereits bestehende Lösung geben wir Ihnen gerne im Rahmen einer persönlichen Demo.
RUNDUM-SORGLOS-BERATUNG

Wir lassen Sie mit Ihren GwG-Pflichten nicht alleine!

Buchen Sie eine Rundum-Sorglos-Beratung gleich dazu. Ihre Zeit ist wertvoll, daher führen wir Sie mit unseren Experten in nur 2-3 online Terminen durch die gesamte Umsetzung bis zur finalen Dokumentation.

  • Step 1: Ist-Analyse
  • Step 2: Besprechung der erledigten Aufgaben
  • Step 3: Fertig!

Damit dies funktioniert, bereiten wir alle Termine vor und nach, verschaffen uns einen Überblick über Ihre Kanzlei- und Mandantenstruktur. Und das alles zum Festpreis in der Rundum-Sorglos-Beratung. Buchen Sie einfach das Paket zu Ihrer Bestellung dazu. 

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So unterstützt Sie DS|KYC bei der Erfüllung Ihrer GwG-Pflichten 

Mit DS|KYC erfassen und prüfen Sie Mandanten strukturiert, führen KYC-Prüfungen durch und dokumentieren die relevanten GwG-Schritte zentral in einer Lösung.

Die cloudbasierte Software unterstützt Treuhänder, Kanzleien und weitere Unternehmen dabei, die Anforderungen des Schweizer GwG pragmatisch und prüfsicher umzusetzen. Sie wurde für eine einfache, digitale Abwicklung wiederkehrender KYC- und GwG-Prozesse entwickelt und bündelt die relevanten Informationen und Prüfungen übersichtlich an einem Ort.

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SCHRITT 1

Registrieren Sie sich

Registrieren Sie sich unkompliziert und kostenlos.

SCHRITT 2

Legen Sie Ihre Mandanten an

Sie können Ihre Mandanten manuell, einzeln anlegen oder über einen Datenimport (Bexio, Abacus, und weitere). Alternativ auch über eine CSV-Datei.

 

SCHRITT 3

Mandanten werden geprüft

Führen Sie einen KYC-Check (Know-Your-Customer-Check) durch. Das System prüft alle Mandanten gegen Sanktions-, Watch-, Black- und PEP- (Politisch exponierte Person) Listen und führt eine Risikobewertung auf Branchen- und Länderebene durch.

Fehlende Identitätsprüfungen, Transparenzregisterauszüge usw. können bequem aus der Software angefordert werden.

SCHRITT 4

Risikoanalyse durchführen

Führen Sie eine Risikoanalyse auf Kanzlei- und Mandantenebene durch. Das System unterstützt durch eine automatische Risikobewertung Ihrer Mandanten und stellt einen zugehörigen Massnahmenkatalog zur Reduzierung des Risikos bereit und dokumentiert die Risikoeinschätzung. 

ALLES IN EINER SOFTWARE

Die Vorteile modernster Software

Die Software erfüllt alle Anforderungen an ein revisionssicheres System. Zugriff nur mit 2-Faktor-Authentifizierung und sie können von nahezu jedem Endgerät darauf zugreifen.

Integriertes Schulungsmodul

Das Schulungsmodul bietet jährlich aktualisierte Schulungen für Berufsträger und Mitarbeiter. Mit kurzweiligen Online-Schulungen als Video oder Präsentation.

 

Umfangreiche Dokumentenvorlagen

Mit unserem Paket stellen wir Ihnen alle erforderlichen Vorlagen zur Verfügung. Seien es Richtlinien, Prozessbeschreibungen oder Musterverträge. Individuell und einfach auf Sie anpassbar.

 

Detaillierte Risikoanalyse

Identifizieren Sie die Risiken anhand themenspezifischer Fragebögen. Wägen Sie Gefahren ab, schätzen diese ein und bewerten die Eintrittswahrscheinlichkeit und definieren Gegenmassnahmen.

 

Zugriff von überall

Da es sich um eine Cloud-Software handelt, können Sie von jedem Endgerät auf Ihre Dokumentation zugreifen. Es ist keine lokale Softwareinstallation erforderlich.

 

Lückenlos

Die Software führt Sie mit einem Fragebogen durch die gesetzlichen Anforderungen. Sie zeigt alle Lücken in der Dokumentation auf, so dass Sie nie etwas übersehen können.

 

Revisionssicher

Jede Änderung am System oder der Dokumentation wird mit Zeitstempel und Anwender festgehalten. So können Sie alle Unterlagen revisionssicher festhalten.

 

Versionsverwaltung

Haben Sie eine Dokumentation vollständig erstellt, können Sie diese z.B. jährlich ablegen. Das System erstellt automatisch eine abgabefähige Dokumentation für die Aufsichtsbehörde.

 

Mitarbeiterschulung

Das System bringt ein Schulungsmodul für Sie und Ihre Mitarbeiter mit. Die Online-Schulungen im Selbststudium werden jährlich aktualisiert und die erfolgreiche Durchführung im System nachverfolgt.

 

Automatische Aktualisierung

Neue Gesetzesänderungen? Erweiterte Dokumentationspflichten? Kein Problem, die Software ist immer auf dem neusten Stand und Änderungen werden automatisch in Ihrem Benutzerzugang zur Verfügung gestellt.

 

Zeigen Sie es Ihren Kunden. Wie Unternehmen ein Siegel erhalten

Unsere Software führt Sie Schritt für Schritt durch alle notwendigen Anforderungen. Sobald die jeweilige Dokumentation vollständig ist und einem definierten Reifegrad entspricht, wird das entsprechende Siegel freigegeben. Dieses kann dann:

  • als grafisches Badge auf der Unternehmenswebseite eingebunden werden,
  • mit einem Verifikationslink auf diese Seite verweisen,
  • und als Nachweis bei Prüfungen oder in Kundengesprächen verwendet werden.

Vertrauen schaffen – mit geprüfter Dokumentation

Mit unseren Siegeln zeigen Sie Verantwortung, Transparenz und rechtliche Sorgfalt. Ihre Kunden, Partner und Prüfbehörden erkennen auf einen Blick: Ihr Unternehmen nimmt Compliance ernst – und kann dies belegen. Eine Übersicht über alle unsere Siegel finden Sie auf unserer Siegel-Übersichtsseite.

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Geldwäschereiprävention nach dem GwG 

Bedeutung: Dieses Siegel zeigt, dass das Unternehmen Massnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche gemäss dem Geldwäschereigesetz (GwG) ergriffen hat. Dazu zählen:

  • Sorgfaltspflichten nach Art. 3 ff. GwG
  • Dokumentationspflicht nach Art. 7 GwG
  • Organisatorische Massnahmen nach Art. 8 GwG
  • Meldepflicht nach Art. 9 GwG
  • Konkretisierung durch GwV und GwV-FINMA

Voraussetzung für Erhalt des Siegels: Die GwG-Dokumentation ist abgeschlossen und entspricht den aktuellen rechtlichen Vorgaben.