Geldwäscherei
KYC, UBO und Dokumentation: Was gehört in ein prüfungstaugliches Schweizer GwG-Dossier?
Ein prüfungstaugliches Schweizer GwG-Dossier ist mehr als Formular A, Handelsregisterauszug und Screening. Der Artikel zeigt, worauf Treuhänder,...