Bei GwG-Kontrollen zählen keine Zusicherungen, sondern lückenlose Nachweise. So machen Sie ihre Compliance nachvollziehbar und prüfungstauglich.
Warum Makler, Treuhänder, Notare und transaktionsnah Beratende ab 1. Oktober 2026 genauer hinschauen müssen – auch wenn sie selbst keine Gelder...
Ein prüfungstaugliches Schweizer GwG-Dossier ist mehr als Formular A, Handelsregisterauszug und Screening. Der Artikel zeigt, worauf Treuhänder,...
KYC reicht für Finanzintermediäre nicht aus. Der Beitrag zeigt, welche GwG-Pflichten zusätzlich gelten – von Risikoanalyse, Monitoring und MROS bis...
Die Revision des Geldwäschereigesetzes vom 26. September 2025 zieht erstmals reine Beratung in die Geldwäschereiprävention. Was das konkret heisst —...
Wo die GwG-Revision 2026 die entscheidende Grenze zieht – und warum es nicht reicht, sich für nicht betroffen zu halten. Artikel 1 aus unserer Serie...
GwG-Revision 2026: Neue Pflichten für Treuhänder, Register der wirtschaftlich Berechtigten und erhöhte Transparenz.